Как определить мошенническое ICO Финансовые провалы, мошенничество

Posted by on Feb 9 2022 in Финтех

Эти группы предлагают ассигнования для первичного размещения монет и просят вас отправить средства, обычно Ethereum, чтобы внести свой вклад в объединение инвесторов для получения токенов. На момент краха рыночная капитализация Bitconnect составляла примерно 2 млрд долларов, а цена монеты – около 320$. Менее чем за 24 часа стоимость упала до 6$, а рыночная цена была снижена до 40 млн долларов. Мир криптовалют полон теневых бирж, которые появляются и исчезают в одночасье. Вы должны быть очень осторожны с этими биржами, потому что они могут исчезнуть с вашими монетами или деньгами.

  • Утверждают, что их команда состоит из анонимных разработчиков (которых, вероятно, не существует в природе, либо они не обладают достаточной квалификацией).
  • Возбужденное уголовное дело предоставляет дополнительные возможности, что является существенным плюсом.
  • Хорошо, если эта компания зарегистрирована в стране, законодательство которой благосклонно относится к ICO, например, в Гибралтаре, Швейцарии или на Мальте.
  • При благоприятном исходе в суде вам выдадут денежное требование к эмитенту.
  • Итак, несмотря на многочисленные аферы, схемы и другие мошеннические действия по всему криптографическому пространству, лучшей защитой является разумный скептицизм и осторожность.

Наличие пресейла тоже не гарантирует надежности ICO, так что важно уточнить количество токенов, которые команда собирается продать в ходе самого размещения. Этот проект вернулся к истокам очевидного обмана и плохого фотошопа, показав, что рынок все еще не отличается зрелостью и не выучил урок, как предпочитают думать некоторые энтузиасты. Вся глубина проблемы вскрылась в том момент, когда доморощенные детективы сообщества обнаружили, что фотографии команды украдены с сайта британской школы. ICO этого проекта наглядно показывает публике, что человек, умеющий профессионально боксировать, не обязательно так же хорошо разбирается в финтехе. Известный боксер Флойд Мейвезер стал лицом пиар-кампании проекта CentraTech, которому удалось собрать инвестиций в размере $32 млн. Впрочем, сразу после токенсейла SEC обвинил основателей платформы в мошенничестве, и теперь они отбывают тюремные сроки.

наиболее распространенных способов хищения криптовалюты. Как уберечь свои активы?

Причем новые вклады используются для того, чтобы покрыть обязательства, то есть выплаты по предыдущим вложениям, и так продолжается до тех пор, пока поток новых средств не иссякнет. После этого сайт проекта внезапно исчезает, а доверчивые вкладчики остаются без своих инвестиций. Ознакомившись с исследованием, руководители популярных среди организаторов ICO Интернет-площадок пересмотрели свои взгляды на этот рынок. Они сочли, что на ICO выходят только те проекты, которые не могут привлечь более дешевые деньги, а значит, не смогли заинтересовать инвесторов.

В пересчете на нынешний курс все эти мошенники могут быть миллионерами — и все благодаря голой харизме и халтурным презентациям. Кто уже давно общается на форуме Bitcointalk, отлично помнят, как еще в 2016 году малопонятный проект deCLOUDs ворвался в жизнь форумчан с обещаниями огромной прибыли. На то время проекту удалось собрать более 300 BTC, после этого его “разработчик” исчез столь же внезапно, сколь и появился. Уже пост-фактум инвесторы с удивлением обнаружили, что техническая сторона проекта описана совершенно невнятно, а фотографии, где основатель гордо позировал с ведущими лицами индустрии, оказались фотошопом.

Также в рамках подобных махинаций монеты часто могут продаваться под видом каких-либо образовательных услуг или странных предложений. Например, разделение ваших монет, чтобы удвоить их (перевод на другие кошельки). Хотя такое звучит странно, но немалое количество пользователей уже стали жертвами подобного обмана.

Мошеннические ICO

Когда дело касается ICO, то призы и бонусы прекрасно мотивируют. Если это несбыточные (по крайней мере пока) вещи из области технологий, которые выходят далеко за пределы возможностей команды, то, вероятно, лучше всего попридержать свои средства. ICO стали золотом дураков, поддельными ролексами и имитаторами бриллиантов.

Прозрачное и активное взаимодействие с инвесторами

Расследования продолжаются, а ущерб инвесторов оценивается приблизительно в 30 миллионов долларов. Остается только удивляться наглости мошенников и неразборчивости публики, учитывая, что Флойд был не первым боксером, замешанным в недобросовестном токенсейле. Размытые формулировки и отсутствие конкретики о практическом использовании проекта — красный флаг для потенциального инвестора. Уплата налогов с продажи акций – вопрос, который учитывают не все начинающие инвесторы.

Нет никаких признаков того, что какая-либо крупная биржа хочет разместить токен ICO. Однако об этом нельзя сказать прямо, поскольку юридические условия не позволяют командам ICO говорить о биржах. Если вы можете заменить монету на BTC или ETH, и она все равно работает, значит, нет реальной необходимости в решении, а значит, нет необходимости в ICO.

По данным Group-IB, CipherTrace, Carbon Black, хакеры украли в 2018 году криптовалют на сумму от $1.1 до $1.7 миллиарда, из которых $960 миллионов — у криптобирж и платежных систем. Количество таких случаеввырослов 3.5 раза по сравнению с 2017 годом, и в 7 раз по сравнению с 2016 годом. Мошеннические сайты ICO легко распознать, если помнить обо всех этих важных моментах, на которые следует обратить внимание.

Раз ICO никак не регулируются, то у их организаторов нет никакой ответственности перед инвесторами. СогласноданнымЕвропейского центра анализа киберпреступности ЕС, в 2017−2018 годах скам-проекты привели к потере $1.4 миллиарда инвесторами. В официальном документе проекта должно быть указано, почему ему нужен блокчейн.

Это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию. Вторым по популярности был блокчейн Waves (одна из первых альтернатив эфиру). После появились возможности проведения токенсейлов и на других блокчейнах (например, Bitcoin Cash и т.д.), но они популярности уже не приобрели.

Следите за количеством проданных токенов

Надо уяснить себе, что полной «халявы» не бывает и прежде, чем производить какие-то действия надо сначала все проанализировать ( ну и главное думать головой а не другими частями тела). Довольно часто схожие запросы присылаются в виде электронных сообщений, которые выглядят как официальное письмо от администрации, или же с помощью доменных имен, которые очень в какую криптовалюту инвестировать похожи на адрес подлинного сайта. К примеру, подлинным является веб-сайт blockchain.info , а вот уже домен blocklchain.info является подделкой – обратите внимание на лишнюю букву в названии. Согласитесь, что с первого взгляда ее не так уж и просто заметить. Это весьма распространенный способ хищения данных, организованный на основе социальной инженерии.

Мошеннические ICO

Любые новые инициативы, в которых циркулируют деньги, – это классический соблазн для мошенников, и первичные размещения монет не исключение. Глядя в прошлое видно, что аферисты объявляли кампании ICO для мошеннических проектов, собирали деньги и скрывались. Именно поэтому ранним инвесторам необходимо следить за предупреждающими сигналами при рассмотрении таких вариантов инвестирования. Ниже описаны некоторые самые вызывающие случаи, которые указывают, как выглядят типичные мошеннические ICO. В своем выборе, как инвесторы, так и избиратели основываются лишь на громких заявлениях. Но, одно дело, когда проект просто не взлетел и честно вернул средства инвесторам, не оправдав ожидания, другое дело – когда ICO-проект намеренно «слился» украв все средства инвесторов.

Обзор мошенничества и преступности в криптовалютном пространстве

Учитывая средний жизненный цикл блокчейн-проектов, некоторые эксперты даже заявляют, что подавляющее большинство проектов являются мертворожденными. Как известно, сфера криптовалют буквально с каждым днем стремительно развивается все больше и больше. Не удивительно, что в связи с этим возникает немалое количество выгодных возможностей для заработка. К примеру, изначально токены того же Биткоина стоили всего несколько…

Тогда можно воспользоваться сайтами-агрегаторами, которые размещают данные обо всех актуальных и готовящихся распродажах. Информация представлена в удобной форме и часто содержит аналитические прогнозы, перечисление рисков и рейтинги популярности стартапов. Однако расследование показало, что проект никаких отношений ни с Visa, ни с MasterCard не имел.

Мошеннические ICO

Причем в большинстве случаев зашифрованные подобными приложениями файлы не поддаются самостоятельной разблокировке. Одним из наиболее популярных и самых прибыльных вариантов мошенничества является использование особой хакерской программы, которая блокирует работу компьютера с требованием выкупа. Канал как-то сам собой создался в конце ноября и понеслась… Заработок пока скорее случайный, но он растёт, что сложно совмещать с обещанием не пиарить русские ико проекты.

Как избежать типичных видов мошенничества с криптовалютой

Они могут позволить стартапам избежать многочисленных правил, которые ограничивают их в поиске прямых инвестиций от населения и банков, венчурных капиталистов и фондовых бирж. Независимо от того, работаете ли вы в этом бизнесе уже много лет или только начинаете свою карьеру в криптоиндустрии, вы знаете, сколько существует мошеннических сайтов и что их лучше избегать. Однако научиться распознавать аферы, такие как https://xcritical.com/, – не всегда самая простая задача. В двух словах, проявляйте осмотрительность, проведите собственное исследование и следуйте своей интуиции перед тем, как настроится на инвестиции.

Эволюция человека и денег

Криптовалюты и мир ICO предлагают беспрецедентные возможности для выгодных инвестиций. Однако, как и все инвестиции, они сопровождаются значительными рисками мошенничества, обмана и введения в заблуждение. Ниже приведены советы о том, как избежать ICO-мошенников и получить максимальную отдачу от криптовалютных инвестиций. В SEC рассказали, что основатели проекта сами придумали должностных лиц компании с хорошим послужным списком. Кроме того, известны боксер и DJ пиарили проект в социальных сетях именно по запросу основателей компании Сораба Шарма и Роберта Фаркаса.

#5 Будет ли проект потенциально представлять реальную ценность?

В качестве удачных примеров, не вызывающих сомнений в добросовестности команды, он вспомнил проект TON основателя Telegram Павла Дурова и систему Polkadot от бывшего технического директора Ethereum Гэвина Вуда. Первому уже удалось привлечь 1,7 миллиарда долларов, а второму — более 145 миллионов. Рассмотрим, как избежать рисков в обоих случаях — и на этапе выбора ICO, и непосредственно при вложении денег. Если некоторые слова и термины кажутся вам непонятным, рекомендуем ознакомиться с карточками«Что такое ICO и зачем его проводят». Фиксированный спред – это когда брокер либо покрывает разницу между реальным спредом который существует на рынке или отменяет вашу сделку.

Поскольку организаторы заинтересованы в получении финансов, весь процесс будет подробно расписан на криптоплатформе. Небольшую задержку может вызвать KYC (верификация личности), так как она проходит в ручном режиме. Но такая процедура требуется не всегда, иногда достаточно адреса электронной почты или криптокошелька.

Они найдут инвесторов и при помощи других каналов, если сумеют доказать перспективность разработки. А мошеннические краудсейлы и компании, у которых нет реального продукта, покинут рынок. Их организаторы не планировали разрабатывать и выводить на рынок инновационный продукт, а хотели воспользоваться ажиотажем и собрать деньги.

Be Sociable, Share!

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.